登海种业:第四届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

种子工业股票:第四音级届董事会结果案初汇合点

    抵押权行为准则:002041抵押权略号:登海种业 公报编号:2010-014

Shando第四音级届董事会基本的汇合点公报

公司和董事会的接受构件都抵押权了我的真实材料。、精确、使完整,在公报上

假记载、给错误的劝告性宣称或大调的降落和共同责任。

山东股份乘客名额有限制的公司第四音级届董事会初汇合点

2010年5月3日传真传输流通的、发出去的电子邮件,它是在公司锻炼楼第三层的汇合点室进行的。。汇合点应由9名董事会构件列席。,现实董事会构件8人。孤独董事杨伟城医疗设备委派孤独董事。孤独董事赵久然医疗设备、Xue Xu医疗设备在做买卖。,这次汇合点是经过交流方法提议的。。汇合点顺序契合COM的规则。,汇合点是合法无效的。

汇合点由任命理事深思和提议。,经过以下结果

一、审察经过了推选公司主席。、副主席的清单,9票,0票支持,0弃权。

按照《公司条例》和《公司条例》的有关规则,汇合点推选李登海医疗设备为公司董事长。,毛丽华小姐是公司的副董事长。。

二、在附近衔接公司较高的管理员工的清单,9票,0票支持,0弃权。

按照《公司条例》和《公司条例》的有关规则,认可衔接李小霞小姐挑起总经理,委派王龙翔医疗设备为公司首座财务官。

公司的孤独董事对此计划了孤独的暗示。。

三、在附近决定第四音级任命委员名单的法案,同意

11票,0票支持,0弃权。

第四音级届特别任命的结合员工列举如下:

1。公司战术任命主席:李登海:李登海、杨伟城(孤独董事)、求婚者)、Xue Xu(孤独董事)、宋同明、赵久然(孤独董事)董事长2人。公司审计任命、CPA构件:张峰珊(孤独董事)、主任会计师师、王寰邦、赵久然(孤独董事)

3. 公司直接行动任命前进委员:赵久然(孤独董事)委 员:赵久然(孤独董事)、王俊邦、杨伟城(孤独董事)、求婚者)

4. 公司薪酬与考试任命前进委员:杨伟城(孤独董事)、求婚者)委 员:杨伟城(孤独董事)、求婚者)、毛丽华、Xue Xu(孤独董事)

本公报。

山东种业股份股份乘客名额有限制的公司董事会

2010年5月13日附件:简历李小霞小姐:奇纳国籍,生于1965年10月,两年制专科学校学历。1995年至1999年任莱州农业生产科学院院长副的;1999年9月至2001年任登海种业辽南办事处前进;2001年至2007年4月任山东登海种业股份股份乘客名额有限制的公司区域经理,他还挑起山东邓海种业股份股份乘客名额有限制的公司,2007年5月至2010年5月挑起山东登海种业股份股份乘客名额有限制的总经理。

李小霞小姐与公司用桩支撑股票持有者不存在静止相干相干,与公司的现实把持人有相干,故障持股效用,它无被奇纳证监会处分和O,无公司条例、组成的规则不得作为较高的神通。。

王龙翔医疗设备:奇纳国籍,生于1971年11月,主任会计师师,两年制专科学校学历。1990分担者任务,1993年5月-1998年7月任莱州农科院考察种子公司掌管会计师;1998年2月至2000年11月任莱州登海种业(使成群)股份乘客名额有限制的公司财务科长;2000年12月至2007年4月任山东登海种业股份股份乘客名额有限制的公司财务处会计师负责人;2007年5月至2010年5月挑起山东登海种业股份股份乘客名额有限制的公司财务总监。

王龙翔医疗设备和康德林当中无别的相干。,故障持股效用,它无被奇纳证监会处分和O,无公司条例、组成的规则不得作为较高的神通。。

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