煤 气 化:2015年度独立董事述职报告(秦联晋)

   太原煤气化股份股份有限公司

   孤独董事2015次岁入

   (孤独董事) 秦联晋)

   2015年度,我山肩公司第五届董事会的孤独董事。,绝对的本着《股票上市的公司管理原则》、公司条例与公司孤独董事的必要条件,孤独世故的负担工作,董事会的科学认识、成立方针决策起到了有生气的的功能。。我们的现时传闻2015的后面的表示:

   1、厕足其间警卫官

   在本传闻所述和谐,我在有生气的厕足其间相互关系警卫官。,注意到思索董事会的向某人点头或摇头示意,厕足其间董事会1次现场警卫官,以符合投票表决方法厕足其间董事会警卫官8次,合股大会3次, 研制孤独董事的功能,实在维持公司和合股的恩惠,。

   董事会由公司集合。、合股大会是按照法定手续召集的。,值得注意到的买卖决议和对立的事物要紧事项先前停止。,合法无效的,乃,本董事会条例草案几乎不持异议。。

   2、宣布孤独暗示

   2015年度,我高处了以下目的、公平孤独的暗示:(1)在附近的等同于戴维兹取自父名有身份地位的人为B书桌的提议;( (2)公司与关系方当中的资金对换。;(3)2015年度每日相互关系买卖预测条例草案;(4)2014年度利润分配情节;(5)内政把持单一的评价传闻;(6)在附近的续聘2015年度财务审计机构的向某人点头或摇头示意;(7)在附近的会计原则变换的向某人点头或摇头示意;( 8)批准投入没有经验的;(9)在附近的运用 15亿元非赤身露体发行公司票据的向某人点头或摇头示意;(10)在附近的股份分店龙泉宾馆能量公司向信达从事金融活动租约股份有限公司融资租约2亿元的向某人点头或摇头示意;( 11)为T公司2亿元融资租约企图满足保证人。;( (12)新的关系买卖投标公报;(13)在附近的股份分店龙泉宾馆能量公司为山西静静责骂有限责任公司亿元倍数授信按财政资助级别企图批准的向某人点头或摇头示意;(14)在附近的融资的运用 一张10亿元的纸币;( 15)在附近的新增2015年度日常关系买卖估计的向某人点头或摇头示意;(16)在附近的每日相互关系买卖的深思熟虑总数的汇票。;(17)在附近的为股份分店龙泉宾馆能量公司3亿元开账户倍数授信企图全额批准的向某人点头或摇头示意。

   1

   三、去公司和公司一同任务、监、高交际

   2015年度,争辩中国批准人的监视管理使服役、深圳批准买卖拿关规则,我有生气的参与每年的交流和沟通。,注意到审计进行中发觉的成绩和清算条件,确保审计产生的现实和精确。。

   紧密关怀公司的事情、财务状况,经过以电话传送、投邮和公司对立的事物董事、与掌管、年长的干事及相互关系管理人员记住触摸。,花点时期到公司真刀真枪调查,片面认识公司的生产经营保持健康,现场行为,有生气的助长公司的开展。

   四、董事会的打杂

   在本传闻所述和谐,作为董事会审计使服役部件,我负责负担工作。,有生气的翻阅年度审计员以决定年度A的时期表,催促会计师事务定位规则的通过设定一时间期限来统治内指的是审计传闻。,对公司决算表的暗示,复核公司在2015的使驻扎传闻,对关系买卖、融资、思索安恒等事项。,完美的公司监视机制、促进使规范化运作研制了应一些功能。

   2

   五、保卫投入者权利

   (1)对拿指的是的汇票事前注意到翻阅论文。、查问关于部门和管理人员、注意到审察公司企图的通讯,成立、世故的行使权利。

   (二)通讯颁布的监视反省,催促公司绝对的遵守相互关系规则、正确、即时、吃光通讯颁布工作的实行;公司关系买卖的目的是成立的。、每一公平的判别,确保通讯颁布的公平性,实在维持宽大大众的合法权利。。

   (三)负责学习法度和相互关系法规规范,为公司的科学认识方针决策胜过的暗示和提议,鞭策公司事情此外使规范化。

   2016年,我要提高本身的品质建立。,每件东西世故的地实行孤独董事的税收。显著地在公司值得注意到的资产重组和谐。,绝对的本着关于法度法规的规则抬出去,有生气的相配这项要紧任务,提高公司董事、监事、高管当中的沟通,鞭策改制任务顺利停止,实在维持公司的合奏恩惠和合法权利。。

   孤独董事: 秦联晋

   2016年 3月 16天

   3

发表评论