介绍吉小安

北京的旧称花莲多重的超市股份股份有限公司第三板O

公司和董事会当机务人员使安全A的可靠性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或专攻忽略。
北京的旧称华联多重的超市股份股份有限公司(以下省略”公司”)董事长彭小海于2008年7月15日向公司所有的董事、有监督才能的人收回全挂在脸上留心,传唤第第十八次代表大会。,2008年7月18日午前10点,公司在公司代表大会室以现场代表大会方法传唤第三届董事会第十八次代表大会(以下省略”这次代表大会”),7名董事应列席董事会,7人,这次代表大会的邀集和邀集是原因宣言。、行政规章、规章和尺规则。代表大会评议经过了崇拜者广告:
一、评议经过了音管安徽PEAC的广告,广告必要使求助于同伴大会评议。;
意见相合音管收买安徽战争铺子的道具,并与安徽华联多重的超市股份有限公司(”安徽华联”)签字《计划中的音管房屋买卖合同的一致》。
安徽华联的最初大同伴为北京的旧称华联空军大队使就职用桩区分股份有限公司(以下省略”华联空军大队”)的用桩区分分店北京的旧称华联商交通发展股份有限公司(以下省略”华联商贸”),华联空军大队同时为公司的最初大同伴。吉晓安,这家公司的董事长,同时在柴纳安徽F、柴纳交通联合会和贸易为董事,花莲空军大队董事长;公司董事畅丁杰同时在安徽华联、柴纳交通联合会和贸易为董事,作为单独在柴纳文联柴纳导演、总统打杂;公司董事刘羽杰同时在安徽华联的同伴海南亿雄商使就职监督股份有限公司承担董事长打杂。合乎逻辑的推论是,三位董事是互相牵连董事。,单方都防止在法案上开票。。
这项广告是由孤独董事提前赞成的。。公司的孤独董事以为,董事会对本运动的公认顺序与,音管买卖安徽战争铺子特性的决议是光屁股的、直接地、公平的信条,同时,这项广告契合该公司适合B的调优运算。,增加公司的吸引生产能力,合乎逻辑的推论是,契合公司及所有的同伴的净值利润率,不伤害中小同伴净值利润率。
开票养护:意见相合4人,反0人,弃绝0人。
公认发生:经过。
二、评议并经过了《Hualia财务主管结算法》,广告必要使求助于同伴大会评议。;
意见相合公司在华联财务有限责任公司结算报账的存款平衡力上极限为不超过公司上年度营业收益的25%。
该公司的用桩区分同伴,北京的旧称花莲空军大队,也该公司。,该公司也花莲融资公司的同伴。,必须融资公司股权的柴纳联合会;公司董事吉小安同时花莲空军大队董事长;公司董事畅丁杰同时作为单独在柴纳文联柴纳导演、总统打杂,在花莲融资公司承担董事。互相牵连导演吉晓安、畅丁杰逃脱该广告的公认。
该市由该公司的孤独董事赞成。。公司的孤独董事以为,董事会对本运动的公认顺序与,市光屁股、直接地、公平的信条,契合公司及所有的同伴的净值利润率,不伤害中小同伴净值利润率。
开票养护:意见相合5人,反0人,弃绝0人。
公认发生:经过。
三、评议经过了《计划中的传唤2008年最初次暂时同伴大会的广告》。
公司意见相合传唤最初次暂时同伴大会。,思索前述事项最初、其次项广告此外公司三届十七次董事会评议经过的《计划中的改组公司孤独董事的广告》,意见相合发行最初次暂时同伴大会留心。
开票养护:意见相合7人,反0人,弃绝0人。
公认发生:经过。
本公报。

北京的旧称花莲多重的超市股份股份有限公司董事会
2008年7月19日

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